La adquisición ocurrió en 2013, y de acuerdo al portal alemán NZZ am Sonntag, varios años después de que Betancourt, Convit y otros empresarios venezolanos alcanzaran notoriedad por los millonarios contratos que obtuvieron durante la crisis eléctrica de Venezuela
Alejandro Betancourt López y su primo Francisco Convit Guruceaga llegaron a tener participación en el banco Credinvest, una institución financiera con sede en el cantón suizo de Ticino, en una operación que ahora forma parte de una investigación de las autoridades de Zúrich sobre el origen de fondos vinculados con los llamados “Bolichicos”.
La adquisición ocurrió en 2013, y de acuerdo al portal alemán NZZ am Sonntag, varios años después de que Betancourt, Convit y otros empresarios venezolanos alcanzaran notoriedad por los millonarios contratos que obtuvieron durante la crisis eléctrica de Venezuela.
El caso volvió a cobrar relevancia por el cambio de escenario alrededor de Betancourt, quien actualmente aparece relacionado con nuevos proyectos para desarrollar el sector petrolero venezolano con respaldo de intereses estadounidenses.
La información sobre la participación de los empresarios en Credinvest forma parte de una investigación publicada por NZZ am Sonntag, que reconstruyó los negocios de los primos y el expediente que mantienen abierto las autoridades suizas.
Betancourt y Convit pertenecieron al grupo empresarial que se hizo conocido como los “Bolichicos”. Muchos de sus integrantes provenían de familias acomodadas venezolanas y estudiaron en el Instituto Cumbres, un colegio privado católico. Durante la crisis eléctrica que golpeó a Venezuela desde 2008, empresarios vinculados con Derwick Associates consiguieron contratos estatales para construir centrales eléctricas.
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La compañía, según estimaciones citadas por NZZ am Sonntag, habría obtenido alrededor de 3.000 millones de dólares mediante una docena de proyectos.
Años después, las autoridades estadounidenses y venezolanas cuestionaron varias de esas operaciones y surgieron acusaciones de presunta sobrefacturación y utilización de equipos usados.
El grupo también avanzó hacia el sector petrolero y financiero. En ese proceso apareció Credinvest, banco establecido en Ticino donde Betancourt, Convit y otros socios adquirieron participaciones en 2013.
La investigación de las autoridades suizas
La participación en Credinvest se convirtió en uno de los elementos que examinaron las autoridades financieras suizas. Una investigación de la FINMA, organismo encargado de supervisar el mercado financiero suizo, detectó incumplimientos relacionados con las normas contra el lavado de dinero y ordenó a los empresarios retirarse de sus negocios en Venezuela, de acuerdo con NZZ am Sonntag.
El episodio adquirió mayor importancia dentro de una investigación penal que la fiscalía de Zúrich abrió en 2019 después de recibir una solicitud de asistencia judicial de Estados Unidos. Los investigadores suizos comenzaron a seguir el rastro de fondos que, según la investigación, pasaron por distintas compañías internacionales antes de llegar a cuentas en Suiza.
La fiscalía también examinó operaciones relacionadas con empresas cercanas a Betancourt, Convit y otros empresarios que aprovecharon mecanismos cambiarios vinculados con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
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Cientos de millones quedaron congelados
Las autoridades de Zúrich congelaron varios cientos de millones de francos relacionados con el expediente. El caso enfrentó además una discusión jurídica sobre si las operaciones que generaron los fondos podían considerarse producto de un delito.
Uno de los puntos controvertidos surgió porque un tribunal venezolano había considerado legal una de las prácticas financieras investigadas. Los tribunales suizos analizaron posteriormente si existían suficientes elementos para establecer un delito previo que justificara una investigación por blanqueo de capitales y la congelación de los recursos.
El Tribunal Superior de Zúrich llegó a ordenar el levantamiento de parte de esas medidas, pero el Tribunal Supremo Federal revocó posteriormente esa decisión.
El caso cambió mientras Betancourt ganaba peso en Venezuela
La investigación contra los empresarios tomó un giro inesperado con el cambio de posición de Alejandro Betancourt en el tablero internacional.
Según NZZ am Sonntag, Estados Unidos comunicó en marzo a la fiscalía suiza que veía con buenos ojos el cierre de la investigación contra Betancourt. El movimiento coincide con el creciente papel del empresario en los planes relacionados con la industria petrolera venezolana.
Betancourt, quien durante años apareció vinculado con los “Bolichicos”, ahora figura como un actor empresarial relevante en el nuevo escenario petrolero que involucra a Venezuela y Estados Unidos.
Francisco Convit quedó en una situación distinta
La trayectoria de Francisco Convit tomó otro rumbo. El empresario permaneció en Caracas mientras enfrentaba presiones judiciales y políticas. En febrero de 2025 terminó detenido después de un altercado durante un partido de pádel.
Posterior a esto, las autoridades venezolanas lo trasladaron posteriormente a una prisión vinculada con el Sebin. Meses después, Convit escapó de la cárcel y abandonó Venezuela junto con personas de su círculo cercano.
El Pitazo también informó sobre su salida del país. César Batiz, cofundador del medio, dijo a NZZ am Sonntag que una de las razones de Convit para escapar habría sido el temor a morir en una prisión venezolana.
“Con todo lo que sabía, Estados Unidos era el lugar más seguro para él”, afirmó Batiz, según la publicación suiza.
La adquisición de Credinvest representa una pieza importante dentro de la historia empresarial de Betancourt y Convit. Los primos pasaron de participar en millonarios contratos de infraestructura en Venezuela a incursionar en petróleo, divisas y banca internacional.
Su entrada en una institución financiera suiza también dejó sus operaciones bajo el escrutinio de uno de los sistemas financieros más estrictos del mundo.
La investigación continúa abierta y los involucrados mantienen la presunción de inocencia. En el caso de Convit, además, su paradero continúa sin confirmación pública.