La Fiscalía federal de Estados Unidos mantiene abierta una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez enfocada en presuntos delitos de blanqueo de capitales y operaciones financieras vinculadas al chavismo. El caso se desarrolla en Miami bajo la coordinación del Distrito Sur de Florida, una de las oficinas con mayor experiencia en procesos relacionados con corrupción venezolana y lavado de dinero internacional.
De acuerdo con fuentes citadas por ABC de España, las pesquisas comenzaron formalmente alrededor de marzo de este año, cuando Maduro ya se encontraba detenido en territorio estadounidense tras la operación militar ejecutada en Caracas en enero. En esa acción también fue capturada su esposa, Cilia Flores.
Aunque todavía no existe una acusación formal en Florida, la investigación avanza de manera paralela al proceso que enfrenta Maduro en Nueva York, donde permanece detenido en una prisión de Brooklyn mientras espera juicio por cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armamento.
La nueva línea investigativa estaría dirigida por el fiscal federal Michael Berger, junto con agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las autoridades buscan rastrear estructuras financieras, sociedades offshore y movimientos de dinero presuntamente vinculados al entorno de Maduro.
Uno de los nombres clave dentro de la investigación es el del empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años como uno de los principales operadores financieros del chavismo. Saab fue nuevamente trasladado a Estados Unidos y enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero y corrupción asociados al programa estatal CLAP.
Según el reporte, fiscales y agentes federales habrían sostenido reuniones en marzo para revisar investigaciones abiertas que conectan a Maduro, Saab y presuntas redes financieras internacionales utilizadas para mover recursos fuera de Venezuela.
La causa de Miami podría convertirse en una alternativa judicial importante para Washington si surgen obstáculos en el proceso de Nueva York, iniciado originalmente en 2020 durante el primer mandato de Donald Trump.
Las autoridades estadounidenses también investigan posibles vínculos entre fondos manejados por operadores del chavismo y estructuras utilizadas en distintos países para ocultar capitales y ejecutar operaciones financieras.
Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha emitido comentarios oficiales sobre la investigación y los abogados de Maduro y Saab tampoco se han pronunciado públicamente sobre las nuevas pesquisas.
