En las conversaciones, el empresario habría señalado que el supuesto cliente era originario de “Macondo”, término que los investigadores interpretaron como una referencia a Venezuela. La operación contemplaba inicialmente 30 millones, aunque las conversaciones mencionaban que el monto total podría alcanzar los 90 millones
La Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) puso el foco sobre el empresario venezolano Danilo Alfonso Díazgranados, cuya participación es investigada en una presunta trama de blanqueo de capitales vinculada al denominado caso Zapatero, que se encuentra bajo investigación de la Audiencia Nacional de España.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso El Periódico, la AMF detectó conversaciones entre Díazgranados y otros integrantes de la presunta organización en las que se hacía referencia a la búsqueda de mecanismos para blanquear 30 millones de euros en efectivo, una cantidad que posteriormente podría ascender hasta 90 millones.
Uno de los mensajes interceptados señala: “Patrón, el de los 30 va duro, tengo una cita a las 6 en la terraza del Mandarín en Madrid”.
Según los investigadores franceses, Díazgranados habría contactado a Luis Felipe Baca para consultar qué servicios podían ofrecer a una persona interesada en blanquear importantes cantidades de dinero. En las conversaciones, el empresario habría señalado que el supuesto cliente era originario de “Macondo”, término que los investigadores interpretaron como una referencia a Venezuela.
La documentación francesa apunta a que Díazgranados se habría reunido con el supuesto cliente el 3 de octubre de 2022, a las 6:00 de la tarde, en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.
En los mensajes intercambiados antes de la reunión, Díazgranados habría informado a Baca sobre el encuentro y posteriormente transmitido detalles sobre la posible entrega del dinero.
La operación contemplaba inicialmente 30 millones, aunque las conversaciones mencionaban que el monto total podría alcanzar los 90 millones. También se hablaba de una comisión del 10 % por las operaciones.
De acuerdo con los mensajes citados en la investigación, el dinero sería recibido en Caracas y posteriormente se utilizaría una estructura financiera para realizar inversiones y adquirir activos solicitados por el supuesto cliente.
Señalamientos de las autoridades francesas
La AMF también recopiló información de fuentes públicas que vincula a Díazgranados con investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción en Venezuela.
En particular, la autoridad francesa menciona sus supuestos vínculos con Claudia Díaz, exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y señala que habría sido investigado por facilitar la circulación de lingotes de oro presuntamente adquiridos con fondos provenientes de actos de corrupción.
Los investigadores franceses consideran además que Díazgranados habría desempeñado un papel relevante dentro de la organización atribuida a Luis Felipe Baca, relacionada con el presunto blanqueo de parte de los fondos vinculados al rescate de la aerolínea Plus Ultra.
La investigación permanece abierta y parte de las actuaciones se mantienen bajo carácter reservado en la Audiencia Nacional española. Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y no constituyen, por sí mismos, una condena contra las personas mencionadas.